金融情報辦公室（GIF）主任伍文湘表示，以大陸法系（又稱歐陸法系）為基礎的澳門司法系統，增加了檢察院處理洗錢個案的複雜性。目前澳門幾乎沒有已定罪的洗錢個案，但伍文湘表示她希望利用當前修法的機會，為司法機構進行調查及定罪提供更好的條件。

文：André Jegundo*

鑑於司法機構在調查洗錢個案中面對的難處，GIF希望通過修改法律，加強打擊此類罪案的效力。GIF主任伍文湘稱，其中應該解決的一個方面是拓寬關於擁有不法資產的定義。她期望透過修改法律，加上強化司法人員的培訓後，能夠導致有關調查及檢控增加。

2013年，GIF發出了超過1,500個可疑金融交易報告，但檢察院僅調查了1起涉及洗錢的個案。情況一直如是，而且洗錢定罪個案幾乎為零，發展態勢更堪憂。

GIF主任承認定罪率十分低，但澳門司法系統以大陸法系為基礎，對檢控及定罪所需的證據要求較英美的普通法系更為嚴格。她指出：“若一位家庭主婦在銀行存入100萬澳門元，根據普通法系，若她無法解釋錢財來源，那麼她就有可能被定罪。然而，澳門遵循的是大陸法系，檢察院必須證明這筆錢源自非法活動。在這種情況下，要定罪實在極難。”

伍女士明白有關部門的執法難度，並希望遏洗錢法修訂後能夠改變這種情況。目前新法仍在草擬階段，審議時間未定。

2016年，亞太區打擊洗黑錢組織（APG）將再次對澳門進行評估，伍女士承認此次評估的要求將比以往更加嚴格。與其他司法權區一樣，澳門需要以“更精確的方式評估風險”，並根據評估結果“制定”更有效的策略。

預計澳門首份風險評估報告可於2015年第三季度完成，有關部門將根據其結論採取措施。“我們認為2016年上半年將可開始執行某些措施，”她補充道。

與此同時，資產凍結法律作為APG上一輪評估後提出的建議，亦即將進入立法階段。GIF主任預期新法將有助加快有關部門在凍結資產方面的反應時間。澳門已通過聯合國協議設立該機制，但僅可通過刑法內的“臨時凍結資產措施”執行。

情報交換“極為有限”

GIF目前已和其他國家及司法權區簽訂12份協議，伍女士稱日後將訂立更多協議。有關部門已優先關注葡萄牙（首個簽約國）、香港、中國、日本、韓國、馬來西亞和新加坡等已經與澳門建立緊密聯繫的國家和地區。

伍女士保證金融財政部門間的情報交換“極為有限及嚴格”，並僅會於調查可疑洗錢或恐怖活動融資時進行。

她補充指出，GIF僅能與外國同類機構交換資訊，收集到的情報不能用於司法程序。“儘管有時外國金融情報部門提供了若干資料，但我們需要獲得其同意才能將資料轉交司警。警方必須自行立案，並不得在任何法律程序中直接使用這些資料。這是一個非常嚴格的過程，”伍女士總結道。

*《澳門論壇報》／《商訊》專稿

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 金融情報辦公室（GIF）主任伍文湘認為，儘管執行時間或行政架構尚未確定，但有必要讓其部門盡快成為常設機構。伍女士表示，這些決定需視新政府架構而定。“目前，我們直接受經濟財政司管轄，而且一直以來工作順暢，”她說道。於2006年創立的GIF是可獲延長存續期的特別小組，GIF目前的存續期將於2015年屆滿。